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威尼斯人线上娱乐:今年监管高压延续,银监会调研城商行异地非持牌机构

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2018年开始,银监会监管高压态势仍在延续。今天,据新浪财经报道,近期银监会城市银行部通知,就城商行异地非持牌机构情况开展调研,主要包括上述机构基本情况、主要风险和问题、已采取措施以及下一步工作安排。

“非持牌”指银行在异地设立部门、部门分部或业务中心的,不受当地银监局管辖,业务数据报送给总行(法人)所在银监局。对应的“持牌”是指银行设立分支行和专营机构,需当地银监局核准。尤其是北京和上海,因为聚集了监管和金融同业机构的优势,已成为中小银行设立非持牌业务点的重点区域。

本次调研将特别检查“银监会集中开展银行业市场乱象整治工作后是否仍有顶风作案、违规新设的情况”。

据新浪财经了解,监管本次调研内容分为四类,一是城商行异地非持牌机构基本情况,包括但不限于机构数量、机构种类、业务领域、区域分布、管理模式等,以及银监会集中开展银行业市场乱象整治工作后是否仍有顶风作案、违规新设的情况。

二是异地非持牌机构的主要风险和问题,包括但不限于内控合规管理、异地业务风险管理、操作风险管理等。

三是已采取的措施。包括但不限于如何清理规范违规异地非持牌机构,如何处理符合持牌条件的机构,如何应对内部管理和业务风险隐患及问题,如何妥善安置人员等。

四是下一步工作安排。包括但不限于分局2018年清理规范城商行异地非持牌机构工作的主要内容、具体措施、责任划分和时间安排等。

2018年1月13日晚,银监会连发两文,明确今年将进一步深化整治银行业市场乱象。

银监会印发了《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》和《2018年整治银行业市场乱象工作要点》两份文件,明确下一步监管要求和重点。



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